Cómo completar la Verificación Corporativa en Freedx

Si eres una empresa que busca acceder a trading institucional y servicios corporativos en Freedx, puedes registrar una cuenta y luego verificarla como una Cuenta Corporativa.

Ten en cuenta que la Verificación Corporativa está disponible exclusivamente a través de nuestra plataforma web y actualmente no es compatible con la aplicación móvil.

A. Preparación para tu incorporación corporativa

Antes de comenzar el proceso de verificación, asegúrate de tener listos los siguientes requisitos para garantizar una experiencia fluida y eficiente.

1. Documentos corporativos requeridos:

• Certificado de constitución/registro de la empresa
• Certificado de vigencia (emitido en los últimos 6 meses)
• Registro de socios, directores/accionistas, o documentación equivalente que identifique a los Beneficiarios Finales (UBOs), es decir, personas que directa o indirectamente poseen o controlan más del 25% del capital o beneficios de la empresa. Esto incluye los registros de socios de cualquier empresa matriz, siguiendo la estructura corporativa hasta identificar a las personas correspondientes.
• Memorándum y estatutos sociales, prospecto, memorando de oferta o documento constitutivo equivalente
• Lista de firmantes autorizados
• Resolución del consejo que autorice la apertura de una cuenta corporativa (o documento equivalente)
• Lista de traders autorizados que operarán la cuenta en nombre de la empresa

2. Certificados adicionales (si aplica):

• Certificado de cambio de nombre
• Certificado de buena situación 
• Certificado de constitución de cualquier director corporativo

3. Verificación de identidad requerida para las partes relacionadas:

Las siguientes personas deben completar su verificación personal:

• Identificación oficial emitida por el gobierno
• Comprobante de domicilio
• Selfie en con identificación para verificación biométrica

Las personas sujetas a verificación incluyen:

• Directores de la empresa
• Traders autorizados
• Beneficiarios finales (UBOs) con el 25% o más de participación o derechos de voto
• Accionistas con más del 25% de participación
• Controladores significativos
• Firmantes autorizados

B. Comienza a verificar tu cuenta corporativa

1. Registro:

Regístrate en Freedx o inicia sesión en tu cuenta existente que aún no haya sido verificada.

Para saber cómo crear una cuenta, consulta nuestro artículo correspondiente.

2. Verificación:

Paso 1:
Desde la página principal de Freedx, haz clic en Perfil en la esquina superior derecha y selecciona Verificación.

Paso 2:
En la página de verificación, haz clic en Verificar como Corporativo en el lado derecho.

Paso 3:
Ingresa la información corporativa, la dirección registrada y la dirección comercial.
Debes proporcionar información precisa que coincida con tus documentos oficiales.

Paso 4:
Desplázate hacia abajo para completar la información de contacto de los directores, otra información requerida y subir todos los documentos solicitados.

Nota importante:
Asegúrate de que toda la información proporcionada sea correcta. Si no proporcionas información correcta, tu solicitud de verificación podría ser rechazada y tendrás que repetir todo el proceso.

Haz clic en Enviar.

Paso 5:
Asegúrate de comprender claramente los Términos y Condiciones.
Marca la casilla: “Confirmo que he leído, doy mi consentimiento y acepto la Declaración de Usuario de Freedx”.

Haz clic en Aceptar y enviar.

3. Completa tu verificación corporativa

Después de enviar el formulario, tu verificación será revisada. Recibirás una notificación por correo electrónico lo antes posible una vez que se complete la revisión.

Ten en cuenta que todos estos requisitos y pasos se implementan para cumplir con los estándares de Know Your Business (KYB) y garantizar la integridad de la plataforma.

En algunos casos, nuestro equipo de cumplimiento puede solicitar información adicional o aclaraciones según la estructura o naturaleza de tu empresa. De ser así, nos pondremos en contacto contigo directamente con los siguientes pasos.